#praniepieniedzy – Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni

UE ujednolica zasady ustalania beneficjenta rzeczywistego w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych
Gallery
UE ujednolica zasady ustalania beneficjenta rzeczywistego w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych

Publikacje

UE ujednolica zasady ustalania beneficjenta rzeczywistego w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych

9 lipca 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jest ono elementem nowego unijnego pakietu regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ogłoszonego w czerwcu 2024 r., który niesie za [...]

By Karolina Till, prawnik|2024-08-09T16:51:05+02:0009.08.2024|Publikacje|

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Gallery
Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Publikacje

Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

31 października 2021 r. datą zmian 📅 Konieczna aktualizacja wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 📑💰 Poszerzenie kręgu osób, które powinny zostać otoczone ochroną w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy 🔐 UWAGA ❗️❗️ Kara wynikająca z nie dopełnienia obowiązku [...]

By Beata Gawron, Marketing & Office Manager|2022-02-22T14:00:21+01:0005.10.2021|Publikacje|

Czytaj dalej

UE ujednolica zasady ustalania beneficjenta rzeczywistego w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych

Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Lokalizacja

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Dane kontaktowe